蓝博娱乐棋牌4大优惠:中水渔业:第七届董事会第三十三次会议决议

时间:2021年02月06日 00:21:15 中财网
原标题:申博管理网登入中水渔业:第七届董事会第三十三次会议决议公告
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证券代码:000798 证券简称:申博管理网登入中水渔业 公告编号:2021-010

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于
2021年2月1日以书面形式发出会议通知。


2、本次会议于2021年2月5日以现场和网络相结合的方式召开。

现场会议设在北京中水大厦6层会议室;网络会议采用小鱼易连
会议系统。


3、本次会议应出席董事8人,实际出席8人。


4、本次会议由董事长宗文峰先生主持,公司监事和高管人员列
席了会议。


5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。


二、董事会会议审议情况:

1. 审议《2020年度董事会工作报告》。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


本议案需提交公司2020年度股东大会审议。


2. 审议《2020年度总经理工作报告》。



本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


3. 审议《独立董事2020年度述职报告》。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


4. 审议《2020年度报告和2020年度报告摘要》。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


本议案需提交公司2020年度股东大会审议。


5. 审议《2020年度财务决算报告》。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


本议案需提交公司2020年度股东大会审议。


6. 审议《公司2020年度利润分配预案》。


经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2020年
度母公司可供股东分配利润为-2,907万元,合并报表可供分配利润
为-19,951万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定
期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定,按照合并报表和母公
司报表可供分配利润孰低原则,董事会提议利润分配预案如下:

公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股
本。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


本议案需提交公司2020年度股东大会审议。


7.审议《高管人员2020年年度报酬》。


本议案同意票8票,反对票 0票,弃权票 0票。


8. 审议《2020年度内部控制评价报告》。



本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


9.审议《关于2021年度日常关联交易的议案》。


本议案关联董事回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0
票。


本议案需提交公司2020年度股东大会审议。


10.审议《关于召开2020年度股东大会的议案》。


公司董事会决定召开2020年度股东大会,具体日期另行公告。


本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


特此公告。




中水集团远洋股份有限公司董事会

2021年2月6日






















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