星际vip:中钨高新:第九届董事会第二十一次(临时)会议决议

时间:2021年02月06日 00:20:58 中财网
原标题:中钨高新:第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
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证券代码:000657 证券简称:申博管理网登入中钨高新 公告编号:2021-07



中钨高新材料股份有限公司

第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十一次(临时)会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。

本次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


经与会董事审议,会议通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议
案》;

1.2021年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易;

3名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。


表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。


2.2021年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司
的日常关联交易。


表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


董事会关于公司2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额
差异超过20%的说明:


1.2020年度受疫情及市场环境影响,公司结合自身经营情况,
调整了部分关联交易的业务往来;

2.2020年度公司收购南昌硬质合金有限责任公司股权,关联方
减少;

3.公司年初预计关联交易时,基于充分考虑各类关联交易发生
的可能性,实际交易的发生存在较大不确定性。


重点提示:

1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。


2.公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-11。


二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议
案》。


董事会定于2021年2月24日在湖南株洲钻石大厦公司会议室
召开2021年第一次临时股东大会。股权登记日为2021年2月19日。


表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


重点提示:公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-12。




特此公告。




中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日


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